यूनिटेक ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग छापेमारी में लंदन का होटल जब्त

होटल का स्वामित्व आईबोर्नशोर्न लिमिटेड के पास है, जो कार्नेस्टी ग्रुप की यूके की सहायक कंपनी है।

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसने 58.61 करोड़ रुपये के लंदन होटल को रियल एस्टेट फर्म यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जोड़ा है।

पेट एंड ब्रेकफास्ट नाम के इस होटल का स्वामित्व यूके स्थित कार्नेस्टी ग्रुप की सहायक कंपनी अर्निंगशॉर्न लिमिटेड के पास है।

ईडीआई द्वारा संपत्ति को जोड़ने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह मामला यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दायर कई दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराधों (ईओडब्ल्यू) की प्राथमिकी पर आधारित है।

कंपनी ने एक बयान में कहा, “घर के मालिकों के स्वामित्व वाले 325 करोड़ रुपये कर्नेस्टी ग्रुप को वापस कर दिए गए हैं।”

“इसमें से 41.3 करोड़ रुपये कार्नेस्टी ग्रुप, इंडिया और इंडिज़ाइन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, साइप्रस द्वारा पर्याप्त हिस्सेदारी के बाद यूके को वापस कर दिए गए थे।”

यह आरोप लगाया गया था कि धन का उपयोग “कारनेस्टी ग्रुप की एक सहायक कंपनी कार्नेस्टी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर यूके के एबोनी शोर्न लिमिटेड में शेयर खरीदने के लिए किया गया था”।

भारत के बाहर एक संपत्ति को समेकित करने के लिए, ईडी संबंधित देश में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन और अन्य वित्तीय अपराध सहयोग संहिता के तहत अपने समकक्ष से संपर्क करता है और इसकी बिक्री और लेनदेन को अक्षम करता है।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजर चंद्रा और अजय चंद्रा ने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक साइप्रस और केमैन आइलैंड्स को डायवर्ट किया था।

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“इस मामले में अपराध का कुल राजस्व 5,063.05 करोड़ रुपये था।

इसने आरोप लगाया, “जब्त किए गए रिकॉर्ड और विभिन्न व्यक्तियों के खुलासे का विश्लेषण करने के बाद, यह पाया गया कि अपराध की आय को ऊपर की ओर ले जाया गया।”

इस मामले में कुल कुर्की अब 595.61 करोड़ रुपये है क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह के तीन आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया था और एक प्रेस विज्ञप्ति से जारी किया गया था)

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