ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से की पूछताछ, पनामा पेपर्स लीक मामले में ताजा अपडेट यहां देखें

बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय बच्चन से पूछताछ कर रहा है 2016 पनामा पेपर्स एक्सपोज्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया इंडियन एक्सप्रेस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) के साथ मिलकर इसने दिखाया है कि भारत में कई प्रमुख हस्तियों ने टैक्स हैवन में कंपनियां बनाई हैं।

ऐसा लगता है कि रॉय की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठाए गए हैं पनामा पेपर्स रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने जून 2005 में दुबई में परिवार के सदस्यों के साथ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) एमिक पार्टनर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बोर्ड बैठक में भाग लिया। उसके पति के विदेशी बैंक खाते में बड़ी रकम जमा करने को लेकर भी उसकी जांच की जा रही है। अभिषेक बच्चनलिबरल रेमिटेंस प्लान (LRS) का उपयोग करना।

रॉय ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें बीवीआई के बारे में कोई जानकारी थी और उन्होंने ईडी जांचकर्ताओं को बताया कि उनके पिता स्वर्गीय कृष्ण राज रॉय ने उनके सभी वित्तीय मामलों को संभाला था।

गौरतलब है कि 2016 के पनामा पेपर्स एक्सपोजर के हिस्से के रूप में द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित एमिक पार्टनर्स लिमिटेड का प्रमुख दस्तावेज, पीवीआई के अधिकारियों से उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त और सत्यापित किया गया था।

संयोग से, एमिक पार्टनर्स लिमिटेड के दस्तावेजों में इसके शीर्षक के दस्तावेज शामिल हैं; कंपनी के संकल्पों और उसके निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त। कुछ ही मिनटों में रॉय और उनके परिवार ने साइन अप कर लिया। मिनटों से यह भी पता चलता है कि एबीएन एमरो बैंक की दुबई शाखा को रॉय परिवार की विदेशी कंपनी के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

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रॉय को सोमवार को दिल्ली में एक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया था। सूत्रों ने कहा कि फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के आरोपों के लिए उनकी जांच की जा रही थी, न कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए।

रॉय एक है कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व नामांकित इंडियन एक्सप्रेस-ICIJ 2016 पनामा पेपर्स एक्सपोज्ड। ये है ईडी का समन पहला संकेत एजेंसियां ​​रॉय और उनके परिवार के सदस्यों का सक्रिय रूप से पीछा कर रही हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा इंडियन एक्सप्रेस रॉय को इस साल अक्टूबर और नवंबर में दो बार तलब किया गया था लेकिन अनुमति मांगी गई थी।

पत्रों बच्चन के बारे में यह पनामा की कंपनी मोसैक फोन्सेका (एमएफ) द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का हिस्सा था, जिसने समुद्री कंपनियों को स्थापित करने में मदद की। इससे पता चलता है कि रॉय और उनका परिवार कम से कम तीन साल से एमिक पार्टनर्स का हिस्सा हैं।

इंडियन एक्सप्रेस रॉय, उनके पिता कोट्टेदी रमण रॉय कृष्णा राज, मां वृंदा कृष्ण राज रॉय और भाई आदित्य रॉय को 14 मई, 2005 को एमिक पार्टनर्स के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था – $ 50,000 की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ।

ऐश्वर्या राय बीवीआई कंपनी के पद के लिए प्रमाण पत्र।

18 जून 2005 को, एमिक कमेटी के एक प्रस्ताव ने रॉय की स्थिति को भागीदार के रूप में बदल दिया। 5 जुलाई, 2005 को, एमएफ कर्मचारियों के बीच आंतरिक निर्देशों का आदान-प्रदान हुआ: “शेयरधारकों में से एक, गोपनीयता के कारणों के लिए, सुश्री ऐश्वर्या राय (एसआईसी) से सुश्री ए रॉय से संक्षेप में अनुरोध किया। इस पर सभी निदेशकों और शेयरधारकों ने परस्पर सहमति व्यक्त की।

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2008 में, रॉय के अभिषेक बच्चन से शादी करने के एक साल बाद, कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसा कि एमएफ रिकॉर्ड दिखाते हैं।

एमएफ रिकॉर्ड्स में कहा गया है कि जब कंपनी का गठन किया गया था, तो सभी चार निदेशकों के पास समान 12,500 शेयर थे, प्रत्येक का मूल्य $ 1 था और एक मौजूदा प्रमाण पत्र था।

एमएफ के दुबई कार्यालय के पत्र में कहा गया है कि एमिक को 1,500 डॉलर में खरीदा गया था, जिसमें 1,150 डॉलर का अधिग्रहण शुल्क और 350 डॉलर का लाइसेंस शुल्क था। एजेंट ने दुबई की एक कंपनी पीकेआर एडोनिस कन्नन का इस्तेमाल किया। एमिक के ग्राहकों का संकल्प – दिनांक 12 मई, 2005 – रॉय और उनके पिता को “पहले निर्देशक” के रूप में दिखाता है। एमिक से जुड़े सभी एमएफ दस्तावेजों में, पता कॉलम खाली छोड़ दिए जाते हैं।

2007 में, अमिक ने 10 अप्रैल को नियुक्ति के प्रमाण पत्र के साथ फिर से पंजीकृत किया, जिसमें रॉय के पिता और भाई एकमात्र निदेशक और चार शेयरधारक थे। फिर से, रॉय सहित प्रत्येक शेयरधारक के पास 12,500 शेयर दिखाए गए। 2008 में, कंपनी को भंग कर दिया गया था।

तब ऐश्वर्या राय की मीडिया सलाहकार अर्चना सदानंद ने कहा: यह फेडरेशन (ICIJ) क्या है और यह क्या करती है? क्या यह एक अधिकृत कंपनी है, और हमें कैसे पता चलेगा कि उन्हें प्राप्त जानकारी वास्तविक है या नहीं? आपके पास जो भी जानकारी है वह पूरी तरह से सत्य और गलत है।

ईडी 2016 के खुलासे के बाद से पनामा पेपर्स मामले की जांच कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पनामा पेपर्स की जांच में आयकर अधिकारियों द्वारा 20,000 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है।

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