FATF ने पाकिस्तान को बढ़ी निगरानी सूची में रखा

जून 2018 में पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था

इस्लामाबाद:

मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप ने लंबित आवश्यकताओं के लिए पाकिस्तान को “उन्नत अनुवर्ती” में रखा है, और इस्लामाबाद उसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ाने में देश की प्रगति के बारे में सूचित करना जारी रखेगा। शनिवार को मीडिया रिपोर्ट।

जून 2018 में पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और देश बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) FATF की एक क्षेत्रीय शाखा है।

एशिया पैसिफिक ग्रुप द्वारा जारी पाकिस्तान म्यूचुअल असेसमेंट पर दूसरी फॉलो-अप रिपोर्ट (FUR) ने भी देश को एक मानक तक कम कर दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को पांच मामलों में ‘अनुपालन’ की स्थिति में पुनर्वर्गीकृत किया गया था, 15 को ‘काफी हद तक संगत’ और दूसरे को ‘आंशिक रूप से अनुपालन’ के रूप में।

डॉन की रिपोर्ट है कि कुल मिलाकर, पाकिस्तान अब सात सिफारिशों के साथ पूरी तरह से “अनुपालन” और 24 अन्य के साथ “काफी हद तक संगत” है। देश ने सात सिफारिशों का “आंशिक रूप से अनुपालन” किया और 40 सिफारिशों में से दो के साथ “गैर-अनुपालन”।

कुल मिलाकर, पाकिस्तान अब 40 FATF सिफारिशों में से 31 के अनुरूप या बड़े पैमाने पर अनुपालन कर रहा है।

इस मूल्यांकन के लिए रिपोर्टिंग तिथि 1 अक्टूबर, 2020 थी, जिसका अर्थ है कि इस्लामाबाद ने तब से आगे की प्रगति की है और बाद के चरण में इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

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“पाकिस्तान बढ़ी हुई (त्वरित) अनुवर्ती से बढ़ी हुई अनुवर्ती कार्रवाई की ओर बढ़ेगा, और धन-शोधन रोधी और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ाने में हुई प्रगति पर एशिया प्रशांत समूह को रिपोर्ट करना जारी रखेगा, “सभा ने कहा। .

पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में अपनी तीसरी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसका मूल्यांकन किया जाना बाकी है।

उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर, पाकिस्तान ने एमईआर में पहचानी गई तकनीकी अनुपालन कमियों को दूर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और 22 सिफारिशों के आधार पर इसका पुनर्मूल्यांकन किया गया।”

पिछले साल 1 फरवरी को, पाकिस्तान की प्रगति काफी हद तक अपरिवर्तित पाई गई – चार मामलों में असंगत, 25 पर आंशिक रूप से समवर्ती और नौ सिफारिशों पर काफी हद तक समान। तब से, सरकार ने एएमएल/सीएफटी प्रणाली पर आक्रामक ढंग से काम किया और इसकी प्रभावशीलता में सुधार किया है।

ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर, जो एफएटीएफ टास्क फोर्स के नेता भी हैं, ने पुनर्वर्गीकरण का स्वागत करते हुए कहा कि परिणाम एफएटीएफ आवश्यकताओं का पालन करने के लिए सरकार की ईमानदारी और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करते हैं।

एफएटीएफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट (एमईआर) का मूल्यांकन दो क्षेत्रों में किया जाता है – तकनीकी अनुपालन या कानूनी साधन (एफएटीएफ से 40 सिफारिशें) और प्रभावशीलता का प्रमाण (11 तत्काल परिणाम)।

पाकिस्तान म्युचुअल असेसमेंट रिपोर्ट को अक्टूबर 2019 में अपनाया गया था, जिसमें देश को 40 में से 10 सिफारिशों पर अत्यधिक अनुपालन और शिकायतकर्ता के रूप में दर्जा दिया गया था।

एमईआर को अपनाने के बाद, पाकिस्तान को एफएटीएफ द्वारा परिवीक्षा अवधि के बाद रखा गया था, जो इस साल फरवरी में समाप्त हो गया था।

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अखबार ने बताया कि उक्त अवधि के दौरान, पाकिस्तान ने प्रासंगिक नियमों और विनियमों के साथ 14 संघीय और तीन प्रांतीय कानूनों को लागू करके प्रमुख कानूनी सुधारों को लागू किया।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को NDTV क्रू द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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