ED ने चीन में धोखाधड़ी पर सट्टेबाजी के पैसे का खुलासा किया | भारत समाचार

हैदराबाद: संपादकीय विभाग ने चीनी कंपनियों के साथ धोखाधड़ी, ऑनलाइन सट्टेबाजी, भारत में लोगों को धोखा देने, और बहुस्तरीय तकनीकी लेनदेन के माध्यम से चीन में अपराध की कार्यवाही को अंजाम देने के लिए एक जांच शुरू की है cryptocurrency। कंपनियों ने कथित तौर पर केवल दो खातों से 1,100 करोड़ रुपये धोए।
चीनी नागरिक यान हाओ की गिरफ्तारी के बाद, सीईओ ने उसे मामले में मुख्य प्रतिवादी बनाया और उसका नाम दिल्ली-आधारित जगदम्बा ट्रेडिंग और दो गुड़गांव-आधारित कंपनियों – डोकिपे टेक्नोलॉजी एंड लिंकयुन टेक्नोलॉजी – के साथ-साथ उनके प्रबंधकों और साझेदारों में प्रतिवादी के रूप में रखा। प्रवर्तन स्थिति सूचना रिपोर्ट (ECIR)।
गुजरात के भावनगर के एक क्रिप्टोकरेंसी डीलर नाइसर सलेश कोठारी को बाद में एक संदिग्ध के रूप में जोड़ा गया था। ईडी की जांच हैदराबाद साइबर अपराध पुलिस जांच की एक शाखा थी जो जुलाई 2020 में एस द्वारा शिकायत के साथ शुरू हुई थी। प्रवीण कुमार, भारतीय क्रिकेटर सिकंदराबाद के सीताफलमंडी से जिसने कहा कि उसे गेमिंग साइट htpps.baronclubs.com के माध्यम से 97,000 रुपये के साथ धोखा दिया गया था। उन्होंने कहा कि वह 5,000 सदस्यों का हिस्सा थे केबल धोखा होने से पहले आवेदन सेट करें।
ECIR में, ED ने कहा कि अभियुक्त बनाया एकाधिक स्थान जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के समान हैं। “अगर कोई भी खिलाड़ी सट्टेबाजी और जुए में लिप्त होना चाहता है, तो उन्हें टेलीग्राम समूहों द्वारा प्रदान किए गए रेफरल कोड के माध्यम से आना होगा। नए सदस्य इन खेल समूहों में आपको भुगतान प्रोत्साहन मिलेगा। इन समूहों को आगे बढ़ाएं पूर्वानुमान जुआरियों को चकमा देने के लिए और उन्हें सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए लालच देने के लिए। अधिकांश वेबसाइट निष्क्रिय रहेंगी और इन टेलीग्राम समूहों के प्रबंधक अपने सदस्यों को जुए के स्थान और सक्रिय साइट को इंगित करेंगे, ”ईडी ने कहा।
ईडी ने कहा, “यह किसी भी कानूनी अड़चन से बचने के लिए किया जाता है। जिस खेल में सदस्य खेलते हैं और अपना दांव लगाते हैं, उसे कलर प्रेडिक्ट कहा जाता है। डॉकयपे और लिंकयुन ने पेटीएम और कैशफ्री पेमेंट गेटवे के माध्यम से सदस्यों से पैसा इकट्ठा किया,” ईडी ने कहा। इन कंपनियों के डोमेन नाम सर्वर चीन में स्थित हैं और डेटा होस्टिंग सर्वर संयुक्त राज्य अमेरिका में क्लाउड-आधारित हैं लेकिन चीन से संचालित हैं। प्रशासन ने कहा, “ये सभी संस्थाएं चीन स्थित बीजिंग टी पावर कॉरपोरेशन के नियंत्रण में हैं।”

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