जांच गति पकड़ रही है, भानुमती में भारतीयों और अनिवासी भारतीयों को आईटी सूचनाएं भेजी जाती हैं; सरकार द्वारा गठित समिति की देखरेख में नोटिस

हफ़्तों बाद इंडियन एक्सप्रेस विवरण सामने आने लगे हैं भानुमती पत्ते यह दिखाने के लिए कि कैसे व्यक्तियों और कंपनियों ने अपतटीय टैक्स हेवन में निगमों और ट्रस्टों का उपयोग करके पता लगाने से बचने के लिए लिफाफे को धक्का दिया, सरकारी कार्रवाई शुरू की गई है।

पेंडोरा पेपर्स की जांच के लिए सरकार द्वारा स्थापित मल्टी-एजेंसी ग्रुप (एमएजी) ने आयकर विभाग के माध्यम से चल रही जांच में नामित भारतीयों के “अधिकांश” को अधिसूचनाएं भेजने की निगरानी की है। नामावली में आने वाले अनिवासी भारतीयों को भी उनके निवास की स्थिति निर्धारित करने के लिए अधिसूचना भेजी गई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी जो सैन्य अभियोजक के सदस्य हैं, ने कहा कि आयोग की दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। एमएजी की अध्यक्षता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख द्वारा की जाती है और इसमें सीबीडीटी, प्रवर्तन निदेशालय, आरबीआई और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के प्रतिनिधि होते हैं।


समझा जाता है कि सूचनाएं आयकर अधिनियम की धारा 131 (जो आय के कथित छिपाने से संबंधित है) के तहत भेजी गई थीं।

एमएजी 4 अक्टूबर, 2021 को बनाया गया था, जिस दिन द इंडियन एक्सप्रेस ने इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) और 150 अन्य मीडिया संगठनों के सहयोग से 14 विदेशी सेवा द्वारा स्थापित 29,000 बाहरी संस्थाओं के विवरण का खुलासा करते हुए अपनी चल रही श्रृंखला शुरू की थी। प्रदाता।

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा अब तक 300 से अधिक भारतीय नामों में, 60 उल्लेखनीय व्यक्तियों और कंपनियों की अपतटीय होल्डिंग्स की पुष्टि और सत्यापन किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि नोटिस ने करदाता को यह निर्धारित करने के लिए कहा कि क्या अपतटीय इकाई / ट्रस्ट की स्थापना के बारे में जानकारी सही थी; इसे बनाने में वे किस बाहरी सेवा प्रदाता के सहायक थे; और क्या यह वार्षिक कर रिटर्न दाखिल करते समय अनुसूची एफए (विदेशी संपत्ति) पर घोषित किया गया है।

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गौरतलब है कि अधिकारियों ने कहा, नवीनतम नौसैनिक डेटा लीक के मद्देनजर सैन्य अभियोजक ने “सभी चैनलों से शादी कर ली।” एक चैनल डीटीएए (डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट) रहता है, जहां सूचना उन न्यायालयों को भेजी जाती है जिनके साथ भारत की विनिमय व्यवस्था है। एक अन्य वित्तीय खुफिया इकाई का कार्यालय है।

अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार एक बाहरी मीडिया जांच के बाद किया गया था और बंडुरा पेपर्स में निहित बाहरी न्यायालयों में नई दिल्ली से वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा भेजी गई पूछताछ पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

अधिकारियों ने कहा कि एक दर्जन से अधिक हाई-प्रोफाइल भारतीय मामलों में, जांच और पिछले मामले पहले से ही चल रहे थे और संदिग्ध कर चोरी या विदेशी संपत्ति को छिपाने के आरोपों में नए पेंडोरा लीड जोड़े गए थे।

ऐसे व्यक्तियों के कई मामले जो पिछले समुद्री रिसावों में भी सामने आए थे जैसे पनामा पेपर्स (2016) और स्वर्ग के पत्ते (2017) ट्रैक किया गया। प्रारंभिक एमएजी बैठकों के दौरान, सीबीडीटी और ईडी जैसी एजेंसियों को अपनी वर्तमान खुफिया जानकारी संकलित करने और नामित किए गए लोगों पर काम करने के लिए कहा गया था।

रिकॉर्ड ने दिखाया कि कितने व्यक्तियों पर वास्तव में आर्थिक अपराधों का आरोप लगाया गया था, और समोआ, बेलीज या कुक आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन में एक अपतटीय नेटवर्क स्थापित किया, साथ ही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स या पनामा जैसे बड़े टैक्स हेवन के साथ। जेल में पेंडोरा के कागजात में से कुछ और जांच के कई विषयों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

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पेंडोरा की सूची में डिफॉल्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने कथित तौर पर अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपतटीय कंपनियों के चक्रव्यूह में बदल दिया। कई प्रमोटर अपनी संपत्तियों को ऑफशोर ट्रस्टों में रखते हैं, जो कि उनकी कंपनियों द्वारा डिफॉल्ट करने वाले ऋणों की व्यक्तिगत गारंटी से प्रभावी रूप से खुद को बचाते हैं।

जबकि अपतटीय ट्रस्टों को भारत में कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारिक परिवारों के ट्रस्टों को स्थापित करने की भीड़ के कारण संपत्ति शुल्क की वापसी का डर था, जो 1985 में समाप्त होने तक, 85 प्रतिशत के बराबर था। . प्रतिशत

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के साथ इस अखबार द्वारा प्रकाशित यह आठवां लीक है। सरकार ने कहा कि एचएसबीसी, पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स जैसे पिछले लीक के बाद, उसने काला धन (अघोषित विदेशी आय और विदेशी संपत्ति) अधिनियम बनाया था और 2015 कर कानून लगाया था।

मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था, “लगभग 20,352 करोड़ रुपये (मामला दिनांक 15.09.2021) का खुलासा पनामा पेपर्स और पैराडाइज की जांच में किया गया है।”

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